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    外貿防騙識騙知識匯總
    信息來源:國際貿易法律網 發布時間:2014/12/3 14:05:00 閱讀次數:次 我要評論
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         電子商務充滿商機,已成為不可忽視之重要市場,網上交易即快速又經濟,確實非常方便。不過網路上流竄許多魚目混珠、真假莫辯,充滿風險的商機,更有惡性詐欺者在上面設置陷井,靜待獵物上門,已成為網路交易最大風險,故在網路上與素未謀面者打交道,務必特別謹慎,提高警覺,為防堵及防范我國廠商蒙受損失,我們特別整理一些防騙及避開經營風險之資料,供參考運用。 如果你是外貿精英,不妨認真讀一下賈慶坤律師為你精心整理的防騙識騙知識大全。

     

     

      一、慎重篩除不適合之客戶

     

    (一) 避開基本資料不全之對象

    網路上基本資料不齊全之公司,大多公司規模甚小,太小的公司,不可能有像樣的訂單,財力也不夠健全,充滿不確定性之風險,并非良好交易對象,而且這些資料不全者中隱藏許多不肖份子在內,所以最好避開之。對方基本資料不全,比如只有電子信箱、傳真兼電話、或連絡困難者,皆應盡量避免接洽。

    (二) 避開電話與地址不相符合之對象

    諸如公司地址在A國,卻留B國之電話等,此類商機大多有問題,最好能避開。

    (三) 避開不合理詢價之對象

    對於出價太高之買主或以超低價販售之賣主,不要輕易相信,超過市場行情之價格,表面上似有超額利潤,事際上卻可能含有許多潛在之風險,此類商機應盡量避免接洽。

     

    二、務必審核客戶之基本信用

     

     

        對于資料齊全,看起來好像不錯的公司也不能輕忽,以為就一定沒有問題,有很多惡性詐欺的公司,往往利用精美網頁或在知名網站刊登廣告,以制造假象取信客戶,最好的方法就是,初次交往前先找信調公司審核對方的基本信用,以過濾掉高風險及可能之不正當客戶,保障交易安全。

    當然信調公司本身素質亦非常重要,目前網路上有許多巧立名目的征信公司,沒有營利登記證或登記不實年限,甚至連公司地址也沒有,單留免費電話等客人上鉤,請盡量使用外經貿推薦的優良國內信用調查公司或海外信調公司,簽定合作協議,降低交易風險。

    如果沒有資金和渠道去做征信工作,有二件事情,是你可以做,也是應該做的:
    a. 用google搜索對方的公司簡稱,地址,電話,郵件地址,看看來自網絡的情況,一般如果一點也搜索不到是很不正常的,一個正常的貿易公司不應該只和你聯系過。如果有搜索到的內容,打開去看一下,或許別人已經在網路上投訴了,在福步就經?吹竭@樣的投訴篇,下文還例舉了福步網友的一些親身遭遇。
    b. 在吃不準的情況下,多和你的同事,老板一起交流;或者直接發布到福步外貿論壇,與更多外貿同仁一起分析。在發布的時候,請適當注意商業信息的保護,屏蔽掉一些關鍵內容。


    三、審慎處理各項交易過程

      

       做好信用調查后,并不代表交易就完全安全,因為有許多隱藏之不合法或潛在之風險,單由信用調查中無法得知。在交易過程中,還是必需小心,步步為營,才可以規避風險。

    (一) 交易前應先提供樣品,并經確認無誤

    交易時最好先提供樣品,本身亦需留下部份樣品,并要求對方支付樣品費用,以示誠意,樣品為確認雙方品質標準之最佳憑証,可避免日后無謂之糾紛。

    (二) 妥慎訂定交易契約

     合同書之簽定應該包括下列數點:

      包括數量、交貨期、出貨方式等銷售條件
      雙方品質檢查規格基準及發生問題時之仲裁條款
      退貨處理及其他售后服務等條款
      付款方式及及履約保證

    其中如我方為出口方,一定要堅持對方使用信用良好之銀行,初次交往,最好要求對方用信用證付款,特別是務必避免同意以后TT匯款(現金匯款)方式交易,因為貨到對方手中,對方不肯匯款,是最難索回之貿易損失。

     

    四、交易過程中,不可忽略之風險管理

     

    (一) 經常保持和對方緊密聯系

        經常以對方公司電話和對方聯系,確定聯系人在該公司之職銜,特別要提防拒絕提供公司電話,只提供手機和電子郵件的客戶。詳細詢問對方關於本次交易之價格,品質,付款方式,及合約內容等,誠意的商人會仔細研讀并能立刻做答,反之則可能有問題。

    (二) 交易成立之前,最好安排時間親自前往拜訪

        如果交易金額夠大,符合成本效果,最好能拜訪對方一下,特別是到對方公司實際了解其運作,對降低交易風險有極大幫助,不過有更惡劣的歹徒,會利用綁架等手段,對客戶索財,所以人身安全確認也非常重要。

    (三)信用證之風險管理

        信用證雖是最安全之付款方式,但仍有人使用信用證詐欺,所以接到信用證,務必需確認信用證號碼,開證日期,開證銀行名稱和地址,裝船日期,有效期限,裝卸港口,申請人,交貨期限,總金額,轉運條款,分批裝運等,另外也需向開證銀行查證,以免收到不正確之信用證,而無法兌現。

    (四) 品質標準與不良品處理

       一般國際貿易中價格、交貨期限、數量等皆為雙方事先談妥,任何一方違反承諾一目了然,但品質卻因主客觀等標準不同,極易發生糾紛,經?梢娰I賣雙方互相埋怨,買方認為賣方故意以次級品或參雜不良品充數,賣方指責買方銷售狀況欠佳而藉故退貨等。品質糾紛一旦發生,確實很難理清對錯,所以在交易過程中一定要仔細談妥,特別是如果你是買方,最好能找到中立之仲裁公司,在合約中簽定,遇有品質問題時,以仲裁公司裁判為準之仲裁條款以免吃虧。

     

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